A Receita Federal, em parceria com o Ministério Público do Paraná, deflagrou uma operação nesta quarta-feira (4) para desarticular organizações criminosas suspeitas de sonegação de ICMS e lavagem de dinheiro. A Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 270 milhões de bens dos investigados.
Os ativos afetados incluem fazendas, mansões, terrenos em condomínios e apartamentos de luxo, sendo um deles adquirido por R$ 13 milhões. Além disso, cerca de 100 veículos e diversas contas bancárias também estão sob apreensão.
A operação ainda envolve R$ 64 milhões em ativos de fundos de investimento e R$ 11 milhões em companhias securitizadoras. No total, foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão em 28 cidades dos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Essas ações fazem parte da segunda fase das operações Enxágue e Catéter, que visam recuperar os prejuízos aos cofres públicos do Paraná. As investigações estão focadas em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, especialmente no comércio de subprodutos de origem animal, como sebo e gordura.
Segundo a Receita Federal, as organizações criminosas operavam através de empresas de fachada registradas em nome de terceiros, emitindo notas fiscais falsas e gerando créditos tributários fictícios para movimentar recursos ilícitos. Em muitos casos, as dívidas ficavam atribuídas a empresas fictícias ou sem patrimônio.
