Uma operação conjunta da Receita Federal e do Ministério Público em Joinville desmantelou um esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação, realizada nesta quarta-feira, culminou no bloqueio de R$ 271,4 milhões em bens dos investigados, abrangendo quatro estados brasileiros, incluindo Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul.
Detalhes da Operação
A megaoperação, que faz parte da segunda fase da Operação Enxágue e da Operação Catéter, executou 64 mandados de busca em 28 cidades, sendo que em Joinville, a ação contou com apoio do Gaeco.
Utilização de Empresas Falsas
Os investigadores descobriram que a organização criminosa utilizava empresas registradas em nome de pessoas falecidas para simular a venda de produtos, como sebo e gordura de origem animal, acumulando créditos indevidos de ICMS. Um caso emblemático envolve um sócio que, apesar de ter morrido em 2017, foi mantido como ativo em sete empresas até 2019.
Bens Bloqueados
A Justiça autorizou o sequestro de bens avaliados em mais de R$ 271 milhões. Estão entre os bens bloqueados:
- 80 imóveis, incluindo um apartamento de luxo em São Paulo comprado por R$ 13,2 milhões;
- 103 veículos de alto padrão e uma embarcação;
- R$ 63,8 milhões aplicados em fundos de investimento.
Mecanismo da Fraude
As empresas de fachada emitiam notas fiscais frias para dar a impressão de venda de matérias-primas para indústrias de biodiesel e curtumes, permitindo que as indústrias compradoras se beneficiassem dos créditos de imposto. Os investigados enfrentam acusações de organização criminosa, sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, com as investigações em andamento.
Foto: Reprodução/ND Mais
