Um empresário suspeito de lavar dinheiro em um esquema milionário de tráfico internacional de cocaína para a Europa foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira (10) em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele era o principal alvo da Operação Recycling, feita em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal.
O suspeito, cuja identidade não foi revelada, atuava como operador financeiro profissional de organizações criminosas há mais de uma década, facilitando o envio de drogas para o exterior pelos portos de Itajaí (SC) e Rio Grande (RS). As autoridades indicam que ele prestava serviços financeiros a diversos clientes, incluindo indivíduos envolvidos em fraudes fiscais e no setor de combustíveis, além de pessoas já investigadas por narcotráfico.
A operação visa combater os mecanismos de lavagem de dinheiro vinculados ao esquema, e é um desdobramento de uma investigação iniciada em 2021 pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise) da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. O empresário teve sua identificação confirmada a partir da Operação Hinterland, realizada em 2023, que expôs uma organização criminosa responsável pelo envio de toneladas de cocaína do Paraguai para a Europa.
De acordo com a investigação, o suspeito configurou uma rede de contas bancárias temporárias em nome da esposa, dos filhos e de um funcionário, que atuava como “laranja”. Valores eram depositados nessas contas sem devida documentação e, posteriormente, fracionados e sacados em espécie, totalizando mais de R$ 26 milhões. Parte desse dinheiro foi convertida em bens de alto padrão, incluindo imóveis em Balneário Camboriú e Jurerê Internacional, além de veículos de luxo e embarcações registradas em nome de terceiros.
Imagens apreendidas mostram carros de alto valor e armamentos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de R$ 93,2 milhões relacionados às contas dos suspeitos, que inclui tanto valores de origem ilícita rastreados quanto suspeitos. Além disso, foi decretado o sequestro de:
– 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense
– 5 embarcações
– Mais de 100 veículos, sendo cerca de 60 motos e carros de luxo, além de 42 caminhões e reboques
A operação cumpriu cerca de cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí (SC) e o mandado de prisão preventiva em Balneário Camboriú. Os investigados poderão ser responsabilizados por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas, com penas que podem exceder 30 anos de prisão.
A Operação Hinterland, de março de 2023, resultou na condenação de 13 réus por organização criminosa e tráfico internacional de drogas, com penas somadas superiores a 312 anos. O grupo teria movimentado mais de R$ 3 bilhões entre 2019 e 2022, utilizando portos brasileiros para o tráfico internacional.
As investigações revelaram que uma parte da cocaína era enviada à Europa disfarçada em cargas legítimas, com uma remessa significativa escondida em extrato de mimosa enviado à Alemanha.
Fonte: CNN Brasil
